1. Általános rendelkezések
A Las Vegas Casino Tropicana a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a KYC (Know Your Customer) és az AML (pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni) szabályozásnak megfelelően köteles minden játékos személyazonosságát ellenőrizni. Az ellenőrzési eljárás célja a kiskorúak kizárása a szerencsejátékból, a pénzmosás és a csalás megelőzése, valamint a játékosvédelmi kötelezettségek teljesítése.
A személyazonosság-ellenőrzés a Las Vegas Casino Tropicana szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges feltétel. Az ellenőrzés lezárásáig a játékos nem folytathat valódi pénzes játékot, nem hajthat végre befizetést, és nyereménye kifizetése sem teljesíthető.
2. Az ellenőrzés hatálya
A személyazonosság-ellenőrzési kötelezettség az alábbi esetekben áll fenn:
- regisztráció és fiók létrehozása során
- az első valódi pénzes tranzakció előtt
- kifizetési kérelem benyújtásakor
- a fiókadatok módosításakor
- szokatlan tranzakciós minták vagy kockázati jelek észlelésekor
- a szabályozó hatóság vagy belső kockázatkezelési eljárás által megkövetelt esetekben
A Las Vegas Casino Tropicana fenntartja a jogot, hogy az ellenőrzést a fenti eseteken túl is elvégezze, amennyiben azt a jogszabályi megfelelés vagy a kockázatkezelési szabályzat indokolja.
3. Szükséges dokumentumok
3.1. Személyazonosság igazolása
A játékosnak érvényes, kormány által kiállított, fényképes okmányt kell benyújtania. Elfogadott dokumentumok:
- Útlevél - minden ország állampolgára számára elfogadott
- Személyi igazolvány - nemzeti azonosító okmány
- Vezetői engedély - fényképes, hatóság által kiállított okmány
Magyar állampolgárok esetén a személyi igazolvány önmagában nem tartalmaz lakcímet, ezért a lakcímigazoláshoz külön dokumentum benyújtása szükséges.
3.2. Lakcím igazolása
A lakcím igazolásához az alábbi dokumentumok egyike nyújtható be. A dokumentum a benyújtás időpontjához képest legfeljebb három hónapnál nem régebbi lehet:
- közüzemi számla (villany, gáz, víz)
- bankszámlakivonat vagy banki értesítő levél
- mobiltelefon-számla
- adóhatósági értesítés
- biztosítási kötvény vagy értesítő levél
A benyújtott dokumentumnak tartalmaznia kell a játékos teljes nevét és lakcímét. Prepaid kártyákhoz, valamint elektronikus pénzszolgáltatókhoz (például e-pénztárca) kapcsolódó kivonat lakcímigazolásként nem fogadható el.
3.3. Fizetési módszer igazolása
Amennyiben a kifizetési kérelem feldolgozásához szükséges, a Las Vegas Casino Tropicana kérheti a fizetési módszer tulajdonjogának igazolását. Ebben az esetben a játékosnak a fizetési eszközhöz kapcsolódó dokumentumot kell benyújtania (például olyan bankszámlakivonatot, amelyen a játékos neve és számlaszáma szerepel). Prepaid kártyák és anonim fizetési eszközök kifizetési célra nem fogadhatók el.
4. A dokumentumok benyújtásának módja és formátuma
A dokumentumokat digitális formában, a Las Vegas Casino Tropicana által meghatározott csatornán keresztül kell benyújtani. A benyújtott fájlokra az alábbi követelmények vonatkoznak:
- a dokumentum teljes terjedelmében látható legyen, a sarkokat és széleket ne takarja semmi
- a szöveg olvasható, az okmány sértetlen legyen
- elfogadott formátumok: JPEG, PNG, PDF
- a fájl mérete ne haladja meg a rendszer által meghatározott korlátot
Részleges, olvashatatlan, módosított vagy lejárt érvényességű dokumentum nem fogadható el. Ilyen esetben a Las Vegas Casino Tropicana új dokumentum benyújtását kéri.
5. Az ellenőrzési eljárás menete
Az ellenőrzési folyamat az alábbi lépésekből áll:
- A játékos benyújtja a szükséges dokumentumokat.
- A Las Vegas Casino Tropicana ellenőrzi a dokumentumok hitelességét és érvényességét.
- Az adatokat szankciós listákkal, PEP (politikailag exponált személyek) adatbázisokkal és egyéb kockázati nyilvántartásokkal vetik össze.
- Szükség esetén fokozott átvilágítás (enhanced due diligence) alkalmazására kerül sor.
- Az ellenőrzés eredményéről a játékos értesítést kap.
Az ellenőrzéshez szükséges idő a benyújtott dokumentumok teljességétől és minőségétől függ. Az ellenőrzés az összes szükséges dokumentum beérkezésétől számított ésszerű határidőn belül kerül elvégzésre.
6. Folyamatos monitoring és ismételt ellenőrzés
A személyazonosság-ellenőrzés nem egyszeri eljárás. A Las Vegas Casino Tropicana a vonatkozó AML-szabályozásnak megfelelően folyamatos kockázatfigyelést alkalmaz. Ismételt ellenőrzés szükséges az alábbi esetekben:
- nagy összegű kifizetési kérelem benyújtásakor
- a fiókhoz kapcsolódó személyes adatok módosításakor
- szokatlan tranzakciós minták vagy kockázati jelek észlelésekor
- a szabályozó hatóság által előírt időszakos felülvizsgálat keretében
Az ismételt ellenőrzés során a játékosnak friss dokumentumokat kell benyújtania, ha a korábban rögzített adatok érvényessége lejárt vagy megváltozott.
7. A fiók felfüggesztése és a kifizetés visszatartása
Amennyiben a játékos a megadott határidőn belül nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, vagy a benyújtott dokumentumok nem felelnek meg a követelményeknek, a Las Vegas Casino Tropicana jogosult:
- a játékos fiókját ideiglenesen felfüggeszteni
- a kifizetési kérelmet visszatartani
- a valódi pénzes játékhoz való hozzáférést korlátozni
A felfüggesztés nem jelenti a fiók végleges lezárását. A korlátozás feloldásának feltétele a megfelelő dokumentumok sikeres benyújtása és az ellenőrzés lezárása.
8. Adatkezelés
A személyazonosság-ellenőrzés során begyűjtött adatokat a Las Vegas Casino Tropicana kizárólag a jogszabályi kötelezettségek teljesítése, a kockázatkezelés és a játékosvédelem céljából kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza. A benyújtott dokumentumokat és személyes adatokat harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján adja át a társaság.
9. Kapcsolat
Személyazonosság-ellenőrzéssel kapcsolatos kérdés vagy dokumentumbenyújtás esetén a játékos a Las Vegas Casino Tropicana ügyfélszolgálatához fordulhat a regisztrált fiókjában elérhető kapcsolatfelvételi csatornákon keresztül.